home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ TIME: Almanac 1993 / TIME Almanac 1993.iso / time / caps / 85 / 85capts.20 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-09-25  |  6.5 KB  |  129 lines
  1.                                                                                 March 25, 1985NATIONThe Secretary Bows Out
  2.  
  3.  
  4. Donovan is the first Cabinet member to quit under indictment
  5.  
  6.  
  7. Since he took a leave of absence from his post as Secretary of
  8. Labor nearly six months ago, Raymond J. Donovan, 54, has been
  9. spending much of his time at his Short Hills, N.J., home
  10. waiting for word that he could go back to work. A grand jury
  11. in New York had indicted him last October on charges of fraud
  12. and larceny in a scheme involving his New Jersey construction
  13. company, but Donovan was confident that the case would be thrown
  14. out of court. Not so. Last week a New York State Supreme Court
  15. justice phoned to tell Donovan, who happened to be in Washington
  16. at the time, that he would not dismiss the indictment;  Donovan
  17. would have to stand trial. Hours later, the Labor Secretary
  18. became the first sitting Cabinet member in U.S. history to
  19. resign in the face of criminal charges.
  20.  
  21. Shortly after he heard from the judge, Donovan requested an
  22. audience with President Reagan. At the White House, Donovan
  23. told Chief of Staff Donald Regan that he wanted to devote all
  24. his time and energy to his defense and to spare the
  25. Administration further embarrassment. "The President has been
  26. far too generous," Donovan said. Indeed, since Donovan's Senate
  27. confirmation hearings in 1981, when the businessman was accused
  28. of having ties with organized crime but was not indicted, Reagan
  29. has voiced unwavering support for his Cabinet member. In a
  30. ten-minute Oval Office meeting that a presidential aide
  31. described as "emotional but not teary," Donovan told Reagan of
  32. his decision to step down. White House officials stressed last
  33. week that the President had never sought the Secretary's
  34. resignation. Said one aid:  "If Donovan wanted to, Reagan
  35. probably would have let him stay on."
  36.  
  37. A few hours after their meeting, Reagan once again defended the
  38. Labor Secretary. "Ray Donovan has not been convicted of
  39. anything," he said in a written statement. "No less than any
  40. other American, he is entitled to the benefit of a presumption
  41. of innocence."  As Donovan prepared to return home, he repeated
  42. his claim of innocence:  "I have not violated any law and I am
  43. confident that a jury will find me not guilty after hearing all
  44. the evidence."
  45.  
  46. Donovan and nine co-defendants have been charged with grand
  47. larceny as well as 125 counts of falsifying business documents
  48. and eleven counts of filing phony papers with government
  49. agencies.
  50.  
  51. The men allegedly defrauded the New York City Transit Authority
  52. on a $186 million subway contract awarded in 1978 to the
  53. Schiavone Construction Co. of Secaucus, N.J. At the time,
  54. Donovan was executive vice president and one of two controlling
  55. stockholders in the firm. Donovan tried to have his indictment
  56. dismissed, partly on the ground that it was politically
  57. motivated. The head prosecutor, Bronx District Attorney Mario
  58. Merola, is a four-term Democrat. Merola last week called
  59. Donovan's complaints of political bias "ludicrous."
  60.  
  61. Donovan's problems began in 1976, when William Masselli, a
  62. soldier in the Genovese Mafia family, took over a small
  63. construction firm that held subcontracts on large Schiavone
  64. projects. When Schiavone won the subway contract, Masselli was
  65. given a piece of the action. U.S. law requires that any
  66. contractor receiving a federal public works grant must award
  67. 10% of the business to minority-owned companies. Since 80% of
  68. Schiavone's contract was federally financed, the firm had to
  69. find a minority subcontractor. So Masselli created the Jo-Pel
  70. contracting and Trucking Co. and claimed that at least 51% of
  71. it was owned by Joseph Galiber, a New York state senator who is
  72. black. Meriola claims that his evidence shows that Galiber,
  73. while drawing a $700-a-week salary at Jo-Pel's president, had no
  74. equity in the company.
  75.  
  76. The prosecution charges that Schiavone, to prove it was giving
  77. its fair share of work to minority contractors, reported falsely
  78. to the New York city Transit Authority that Jo-Pel had paid
  79. more than $90,000 a month to rent tunnel-digging equipment.
  80. Schiavone had actually allowed Jo-Pel to use the equipment free
  81. of charge. In all, Schiavone collected some $12 million for work
  82. it claimed Jo-Pel had done. According to Prosecutor Merola,
  83. however, Jo- Pel's effort was worth only about $4 million.
  84.  
  85. Merola claims that he gained significant evidence against
  86. Donovan ad the other defendants from a 1979 FBI wiretap on the
  87. telephone at Masselli's Bronx meat-packing warehouse. In 1981,
  88. after Donovan had faced confirmation by the Senate as Labor
  89. Secretary, the FBI advised the lawmakers about his alleged
  90. organized crime connections but for some reason did not mention
  91. the incriminating wiretap. Nor did the FBI reveal that it was
  92. aware, as the Senate considered Donovan's qualifications, that
  93. "possibly fraudulent schemes" to hike minority participation in
  94. the Schiavone subway work had been disclosed by the recorded
  95. conversations. The bureau failed to act then on the evidence
  96. that, more than three years later, produced Merola's indictment.
  97.  
  98. In one of the wiretapped talks released by the FBI to Bronx
  99. prosecutors, Masselli describes the Jo-Pel operation and speaks
  100. of his bond with Schiavone executives; "They trust me, them
  101. guys. I'm the only guy they'll work with."  The D.A.'s office
  102. also claims that Donovan cosigned a $200,000 check to Masselli
  103. as payment in the equipment-rental agreement.
  104.  
  105. Union leaders were generally pleased with Donovan's
  106. resignation. As Labor Secretary, he was seen as being more an
  107. advocate of Big Business than of the labor movement. He
  108. softened enforcement of occupational safety and health
  109. regulations and of fair labor standards. He also allowed the
  110. Labor Department's budget to be cut from $30.1 billion to $23.5
  111. billion and its work force trimmed from 22,000 to fewer than
  112. 18,000. One of Donovan's harshest critics, AFL-CIO President
  113. Lane Kirkland, said last week that his organization "hopes that
  114. the President now will appoint a person who enjoys the respect
  115. and confidence of labor as well as management and the public at
  116. large."
  117.  
  118. At week's end the Administration said it had no shortlist of
  119. potential successors to Donovan. Labor Under Secretary Ford B.
  120. Ford, who has run the department in his absence, is not
  121. considered a candidate. "The President would have been
  122. reluctant to have us looking around until Donovan had decided
  123. [to resign] on his own," according to one Administration
  124. official. Said another:  "The search for a replacement starts
  125. tomorrow."
  126.  
  127. 
  128.  
  129.